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上海東證期貨寧波天童南路營業(yè)部2026年“5·15”全國投資者保護宣傳、防非宣傳暨反洗錢宣傳知識答題活動

尊敬的投資者，值此“5·15”全國投資者保護宣傳日，上海東證期貨有限公司寧波天童南路營業(yè)部溫馨提醒您：拒絕非法薦股誘惑，筑牢理性投資防線；金融網(wǎng)絡不亂信，守住錢袋護幸福；警惕洗錢陷阱，守護財產(chǎn)安全。

1.《金融機構客戶受益所有人識別管理辦法》中國人民銀行令〔2025〕第12號自（）起施行。

A.2025年12月12日B.2026年1月20日C.2026年1月30日D.2026年3月30日

2.以下哪種說法是正確的（）

A. 期貨通常具有低風險和高回報率B. 合法期貨交易需要投資者具備一定的風險承受能力C. 所有網(wǎng)絡平臺的期貨交易都是非法的D. 只要平臺有營業(yè)執(zhí)照就可以進行期貨交易

3.下列哪種表現(xiàn)形式最有可能涉嫌非法集資？（）

A. 在電商平臺銷售正規(guī)的國債或銀行理財產(chǎn)品B. 以“共享農(nóng)業(yè)”為名，吸引公眾認養(yǎng)土地并承諾高價回購農(nóng)產(chǎn)品C. 上市公司依法披露信息并公開發(fā)行股票D. 設立合法的慈善基金，公開募集善款用于救災

4.面對一款宣稱“年化收益率18%、國資背景”的理財產(chǎn)品，首先應做什么？（）

A. 查看其APP的用戶體驗和界面是否精美B. 關注其廣告在哪些主流媒體上投放C. 咨詢已經(jīng)投資的朋友，看他們是否收到利息D. 查詢該公司是否持有金融管理部門頒發(fā)的業(yè)務許可證

5.發(fā)現(xiàn)自己參與非法集資后遭受損失，以下哪項做法是正確的?（）

A. 及時保留聊天記錄、轉賬記錄等證據(jù)，向公安機關報案B. 相信平臺“系統(tǒng)維護”的說法繼續(xù)等待C. 按照平臺要求繳納“解凍金”以提現(xiàn)資金D. 因羞于啟齒而隱瞞不報

6.《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過，自（）起施行。

A. 2024年11月30日B. 2024年12月30日C. 2025年1月1日D. 2026年1月1日

7.金融機構開展客戶盡職調查，對于涉及較低洗錢風險的，應當根據(jù)情況（）。

A.不進行客戶盡職調查B.簡化客戶盡職調查C.加強客戶盡職調查D.隨機客戶盡職調查

8.金融機構應當按照以下原則開展受益所有人識別核實工作：

A.基于風險原則B.合理性原則C.可靠性原則

9.以下哪些情況可能是非法金融活動?（）

A. 對方要求將資金轉入個人賬戶或不明身份的對公賬戶用于期貨交易B. 承諾下載app提供內部消息或保證盈利C. 某直播免費薦股且沒有明確的風險提示，只強調收益D. 瀏覽網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn)某”AI智能投資助手"為用戶推薦高收益投資項目

10.下面哪項屬于一個理性投資者應有的投資觀（）

A. 合法合規(guī)B. 過分追求高額回報C. 眼見為實D. 審慎投資

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