2026年員工異常行為調(diào)查問卷

1. 你單位（部室）是否存在兼職開展小額貸款等融資擔(dān)保類業(yè)務(wù)，作為主要成員或?qū)嶋H控制人開展有組織的民間借貸，參與高利貸、非法集資等違法違規(guī)金融活動(dòng)。

是否

2. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

你單位（部室）是否存在參與各類票據(jù)中介和資金掮客活動(dòng)，為授信客戶提供過橋資金、為他人過渡資金，包括本人參與或介紹機(jī)構(gòu)和他人參與。

是否

4. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

你單位（部室）是否存在利用專業(yè)知識和專業(yè)技能從事或協(xié)助不法分子從事洗錢等犯罪活動(dòng)，從業(yè)人員違反賬戶管理和反洗錢有關(guān)規(guī)定，違規(guī)開戶或出租賬戶，幫客戶或他人洗錢行為。

是否

6. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

7. 你單位（部室）是否存在侵占、挪用、盜取本聯(lián)社或客戶資金或存款，與外部人員共謀騙取銀行貸款，高級管理人員強(qiáng)令、指使、暗示、授意下屬越權(quán)、違規(guī)違章辦理業(yè)務(wù)等行為。

是否

8. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

9. 你單位（部室）是否存在違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、在工商企業(yè)兼職等情況。

是否

10. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

11. 你單位（部室）是否存在利用職權(quán)和管理漏洞，篡改后臺數(shù)據(jù)，盜取資金，以及非法復(fù)制數(shù)據(jù)、販賣客戶信息等行為。

是否

12. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

13. 你單位（部室）是否存在正在被公安司法機(jī)關(guān)、紀(jì)委監(jiān)委等部門調(diào)查等情況。

是否

14. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

15. 你單位（部室）是否存在無故突然要求調(diào)整崗位或辭職;無故不執(zhí)行重要崗位人員輪崗、強(qiáng)制休假和回避等制度。

是否

16. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

17. 你單位（部室）是否存在與客戶賬戶間存在異常資金往來，與他人存在頻繁、大額的或與本人收入明顯不符的資金往來。

是否

18. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

19. 你單位（部室）是否存在與客戶關(guān)系異常親近或與客戶有私人經(jīng)濟(jì)往來，尤其是與小額貸款、房產(chǎn)中介等公司及從業(yè)人員異常往來的行為。

是否

20. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

21. 你單位（部室）是否存在超過自身經(jīng)濟(jì)能力的大額投資行為，如投資股票、基金、期貨、房產(chǎn)、黃金、外匯、收藏等。

是否

22. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

23. 你單位（部室）是否存在無特殊情況，頻繁借款、大額借款、向多人借款或經(jīng)常舉債進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)行為。

是否

24. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

25. 你單位（部室）是否存在社會(huì)交往復(fù)雜，與不明身份的人交往頻繁，或與他人存在嚴(yán)重矛盾糾紛。

是否

26. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

27. 你單位（部室）是否存在經(jīng)常出入于高檔營業(yè)性娛樂場所、花錢大手大腳，揮霍浪費(fèi)，經(jīng)常使用或購置與收入狀況不符的高檔消費(fèi)品，以及涉黃、涉賭行為。

是否

28. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

29. 你單位（部室）是否存在家庭、婚姻或身體狀況出現(xiàn)重大變故。

是否

30. 如有此行為，請具體說明參與人員及違規(guī)事實(shí)。

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