營業(yè)部反洗錢培訓考試題（每題1分，共10題，滿分10分）

小伙伴們，一共10道題，每題1分，滿分10分，加油哦！

一、單選題（每題1分，共5題，滿分5分）

1、金融行動特別工作組（FATF）成立于（）年

A. 2000年B. 2025年C. 1989年D.1980年

2、根據(jù)FATF 2026年2月更新，目前列入“高風險國家和地區(qū)”（黑名單）的國家有（）。

A. 朝鮮、伊朗、緬甸B. 朝鮮、伊朗、敘利亞C. 朝鮮、伊朗、也門D. 伊朗、緬甸、越南

3、某銀行發(fā)現(xiàn)客戶頻繁將資金分散轉(zhuǎn)入多個空殼公司賬戶，再集中匯往境外高風險國家，且交易無合理商業(yè)背景。該行為最可能涉及洗錢的（）階段。

A. 放置階段B. 離析階段C. 融合階段D. 終止階段

4、識別非自然人客戶受益所有人時，最終擁有（）以上股權(quán)或合伙權(quán)益的自然人應當被認定為受益所有人。

A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%

5、客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、交易記錄在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。

A. 3年B. 5年C. 10年D. 永久保存

二、判斷題（每題1分，共5題，滿分5分）

6、第五輪評估核心轉(zhuǎn)變:從“技術(shù)合規(guī)”全面轉(zhuǎn)向“有效性優(yōu)先”。

對錯

7、金融機構(gòu)提交可疑交易報告的相關(guān)情況應當告知客戶。

對錯

8、我國反洗錢法的洗錢上游犯罪僅限于七類犯罪，不包括電信詐騙和網(wǎng)絡賭博。

對錯

9、金融機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑交易后，應當立即凍結(jié)客戶賬戶。

對錯

10、銀行對高風險客戶可采取的措施包括:限制交易金額、限制業(yè)務類型、拒絕辦理業(yè)務、終止業(yè)務關(guān)系。

對錯

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