黑龍江分公司2026年4月\n反洗錢與財務(wù)制度考試

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1、2026年2月16日發(fā)布的《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》，核心思路是:（）【單選題】

A.事前預(yù)防、事中阻斷B.事前預(yù)防C.事中阻斷

2、員工差旅住宿原則上應(yīng)預(yù)定哪種房間:（）【單選題】

A.套房B.單間或標(biāo)準(zhǔn)間C.豪華房間

3、各級人員因公出差需（）提交出差申請，如因緊急事項未能于出差前完成的，應(yīng)盡快補充完成?！締芜x題】

A.出差返回后B.任意時間C.提前

4、日常費用支出遵循（）原則?！締芜x題】

A.厲行節(jié)約，反對浪費B.注重品質(zhì)，按需申請C.精致消費，享樂至上

5、《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》要求所有機構(gòu)必須重點核查的高風(fēng)險管控名單，包括:（）

A.恐怖融資B.國際制裁C.國內(nèi)重大洗錢風(fēng)險

6、用于報銷的原始發(fā)票上必須填寫的內(nèi)容包括:（）

A.公司名稱B.納稅人識別號/統(tǒng)一社會信用代碼C.報銷人手機號

7、《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》要求只要屬于三類高風(fēng)險管控名單中的主體，就必須立即采取特別預(yù)防措施，且不得提前通知被管控對象。

對錯

8、《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》要求機構(gòu)在開戶、交易、身份變更等全流程嵌入名單核查，穿透識別受益所有人，存量客戶也要隨著名單的調(diào)整同步開展核查，不能有任何遺漏。

對錯

9、可以將自己日常發(fā)生的公務(wù)車費交與他人報銷。

對錯

10、所有報銷入賬的發(fā)票須內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，且由具備開票資質(zhì)的單位依法開具。

對錯

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