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2026年理賠中心反洗錢履職能力提升培訓(xùn)考試題

1. 基本信息：
姓名：
工號:
分部：
2. 新規(guī)下，財產(chǎn)保險公司承保、批改、理賠環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查識別標(biāo)準(zhǔn)依次為（）
3. 理賠時客戶要求將保險金支付給受益人以外的第三人，保險公司首要操作是（）
4. 理賠業(yè)務(wù)中，客戶由代理人代為辦理時，保險公司除核實(shí)代理人身份外，還需（）
5. 客戶先前提交的身份證件已過有效期，且未在合理期限內(nèi)更新也無合理理由，保險公司可采取的措施是（）
6. 理賠中涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易，客戶身份資料及交易記錄的保存要求為（）
7. 理賠中遇到法人客戶作為受益人時，判定受益所有人的核心標(biāo)準(zhǔn)不包括（）
8. 理賠時涉及外國公司分支機(jī)構(gòu)作為受益方，除識別所屬外國公司受益所有人外，還需將（）認(rèn)定為受益所有人
9. 理賠中遇到個體工商戶作為理賠相關(guān)主體時，關(guān)于受益所有人識別的要求是（）
10. 理賠中對農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法人作為受益方時，受益所有人識別采取的措施是（）
11. 理賠時發(fā)現(xiàn)客戶所有權(quán)結(jié)構(gòu)涉及境外持股且無法核實(shí)登記信息，應(yīng)采取的措施是（）
12. 金融機(jī)構(gòu)開展受益所有人識別的核心原則不包括（）
13. 理賠中留存受益所有人的核心信息不包括（）
14. 非投資型財產(chǎn)險、健康險、意外險理賠時，需開展客戶盡職調(diào)查的最低金額標(biāo)準(zhǔn)是（）
15. 法人/非法人組織作為保險受益人，理賠時需額外識別（）
16. 保險理賠金原則上應(yīng)支付至（）
17. 對高風(fēng)險理賠客戶，應(yīng)采取的盡職調(diào)查措施是（）
18. 理賠中發(fā)現(xiàn)客戶交易涉嫌洗錢，應(yīng)提交（）
19. 客戶拒絕配合理賠盡職調(diào)查，保險機(jī)構(gòu)應(yīng)（）
20. 理賠時發(fā)現(xiàn)客戶使用偽造身份證件，應(yīng)（）
21. 《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（〔2025〕第11號）于何時正式施行？
22. 根據(jù)新規(guī)，受益所有人識別信息包括（）要素？
23. 系統(tǒng)中同一報案號下的累計賠款達(dá)到（），需對所有領(lǐng)款人進(jìn)行反洗錢信息維護(hù)？
24. 保險理賠中，“了解你的客戶”原則的核心是（）
25. 理賠時將保險金支付給第三人的，保險公司需完成的操作包括（）
26. 新規(guī)中，客戶身份資料及交易記錄的保存要求包括（）
27. 理賠業(yè)務(wù)中，客戶由代理人代為辦理時，保險公司需登記的代理人信息包括（）
28. 理賠中確認(rèn)被保險人與受益人、受益人與實(shí)際收款人的關(guān)系，可采取的驗(yàn)證方式包括（）
29. 非面對面辦理理賠業(yè)務(wù)時，保險公司建立身份認(rèn)證機(jī)制的核心目標(biāo)是（）
30. 客戶身份證件過期后，保險公司履行告知程序后可采取的洗錢風(fēng)險管理措施包括（）
31. 新規(guī)與2007年舊規(guī)相比，理賠環(huán)節(jié)客戶盡職調(diào)查的主要變化包括（）
32. 理賠中發(fā)現(xiàn)可疑交易且正在接受反洗錢調(diào)查的，保險公司的操作要求包括（）
33. 財險公司客戶盡職調(diào)查時，涉及投保人、被保險人為個人和法人客戶的五要素包括（）
34. 理賠中留存的受益所有人身份信息包括（）
35. 理賠中未按規(guī)定開展受益所有人識別工作，可能面臨的監(jiān)管處罰包括（）
36. 客戶盡職調(diào)查的工作原則有哪些？
37. 新《中華人民共和國反洗錢法》自2025年1月1日起施行。
38. 統(tǒng)一社會信用代碼證不能包含字母I、O、Z、S、V。
39. 理賠時將保險金支付給保單指定收款人以外的第三人，僅需核實(shí)第三人身份，無需確認(rèn)其與受益人的關(guān)系。（）
40. 非投資型保險理賠金額＜5萬元時，無需開展任何客戶盡職調(diào)查。（）
41. 投資型保險理賠無論金額大小，均需核實(shí)被保險人、受益人身份。（）
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