大理分中心2026年新員工5天脫崗培訓(xùn)考試（禁止行為）5月第1期

1. 您的姓名：_________；您的工號：_________。

1..員工嚴(yán)禁參與的非法活動不包括以下哪項

A.非法集資B.高利貸C.合法股票投資D.洗錢

2.電話銷售業(yè)務(wù)中嚴(yán)禁使用的詞匯是

A.優(yōu)惠B.免費C.推薦D.咨詢

3.以下哪項屬于信用卡銷售業(yè)務(wù)的禁止行為

A.合規(guī)引入合作渠道B.保護(hù)客戶信息C.未經(jīng)審批開展?fàn)I銷活動D.按流程審核客戶資料

4.員工嚴(yán)禁與客戶發(fā)生的行為是

A.正常業(yè)務(wù)溝通B.非正常資金往來C.提供業(yè)務(wù)咨詢D.解答客戶疑問

5.反洗錢工作中嚴(yán)禁的行為是

A.保存客戶身份資料B.配合監(jiān)管調(diào)查C.為身份不明客戶提供服務(wù)D.報告可疑交易

6.員工嚴(yán)禁的兼職行為是

A.經(jīng)審批的外部授課B.合規(guī)的學(xué)術(shù)研究C.未經(jīng)審批的經(jīng)商辦企業(yè)D.報備的課題評審

7.從業(yè)人員十禁要求中涉及禁止參與的非法活動包括

A.非法集資B.高利貸C.洗錢D.傳銷

8.客戶信息保護(hù)十禁要求包括以下哪些內(nèi)容

A.違規(guī)查詢客戶信息B.偽造業(yè)務(wù)背景查詢C.審批后下載客戶資料D.出借業(yè)務(wù)用戶權(quán)限

9.員工可以利用信用卡進(jìn)行適度套現(xiàn)以解決短期資金需求

A.對B.錯

10.未經(jīng)審批，員工不得在外部平臺以中信銀行信用卡中心員工身份出境直播

A.對B.錯

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