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員工異常行為排查清單[復(fù)制][復(fù)制]

異常行為的表現(xiàn)
部門：
一 工作方面
1 經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證、記錄、賬冊、檔案等有嚴(yán)重涂改現(xiàn)象;
2 經(jīng)辦的資金、賬務(wù)、項(xiàng)目等出現(xiàn)問題，故意造成業(yè)務(wù)差錯(cuò)或賬務(wù)混亂;
3 連續(xù)發(fā)生庫存現(xiàn)金長、短款而未按規(guī)定及時(shí)報(bào)告和處理;
4 業(yè)務(wù)量發(fā)生非正常變化或差錯(cuò)增多，經(jīng)辦或管理的賬務(wù)出現(xiàn)賬實(shí)不符或不正常掛賬的情況;
5 經(jīng)辦或管理的賬務(wù)有非因業(yè)務(wù)差錯(cuò)或特殊業(yè)務(wù)處理的原因造成的賬務(wù)不符或不正常掛賬的情況;
6 不時(shí)有客戶投訴在該柜員經(jīng)辦的取現(xiàn)業(yè)務(wù)中收到假鈔;
7 利用個(gè)人儲蓄賬戶或“控制賬戶”違規(guī)存放、過渡客戶資金;
8 為“朋友”或“客戶”辦業(yè)務(wù)的次數(shù)增多，多為開戶、轉(zhuǎn)賬、取款、匯款，并且名字不相同;
9 違規(guī)為自己辦理業(yè)務(wù)，或違規(guī)為父母、配偶、子女及其他關(guān)系人辦理業(yè)務(wù);
10 違規(guī)代客戶保管存折（單）、辦理開戶、存取款、更換印鑒、購買重空單證、簽字等代客服務(wù);
11 利用個(gè)人賬戶為他人處理業(yè)務(wù),員工自行代客理財(cái)，代客戶保管卡、折、密碼;
12 私刻、偽造、變造、盜用銀行或客戶印章，偽造用印人簽名或其他方式弄虛作假騙取用印，或私自使用銀行廢止印章;
13 私自或授意、指使他人在業(yè)務(wù)憑證、協(xié)議、證明等法律性文件上違規(guī)加蓋建設(shè)銀行公章、業(yè)務(wù)用章、財(cái)務(wù)專用章、部門用章等;
14 私自對外出具、偽造變造承諾書、保函、對外擔(dān)保，以及到期回購協(xié)議、虛假理財(cái)協(xié)議等，或包含隱性擔(dān)保條款的法律文件;
15 以各種方式為非本行員工提供便利，進(jìn)入銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)或辦公場所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資等;
16 私自購買、竊取或盜用重要單證;
17 出借本人或盜用他人新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶名和密碼;
18 向不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的客戶營銷推介相應(yīng)產(chǎn)品;
19 開展未經(jīng)批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù);私自向客戶營銷非本行發(fā)行、代銷的理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、信托、貴金屬等投資理財(cái)類產(chǎn)品;
20 代客保管身份證件原件及復(fù)印件、儲蓄介質(zhì)、業(yè)務(wù)憑證、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品等所有和銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的憑證及物品;
21 私自代理客戶進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購、申購、贖回等交易，或私自代客進(jìn)行期貨、外匯、貴金屬、股權(quán)等投資;
22 代客操作智慧柜員機(jī)、自助設(shè)備、龍易行平板電腦等自助渠道辦理業(yè)務(wù);代客操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等電子渠道辦理業(yè)務(wù);
23 為客戶提供資金歸集和過渡、為客戶墊資、協(xié)助客戶拆分業(yè)務(wù)、出借外匯額度;
24 員工利用關(guān)系企業(yè)套取貸款，以個(gè)人資產(chǎn)為信貸客戶提供抵押，為信貸客戶提供轉(zhuǎn)貸資金，違規(guī)幫助客戶獲取過橋資金等;
25 以管理人員的身份明示或暗示員工減手續(xù)、減程序等違規(guī)辦理相關(guān)業(yè)務(wù);
26 工作中簡化流程、改變操作流程;
27 受他人指使、脅迫、誘騙違規(guī)操作;
28 有意違規(guī)操作或出差錯(cuò)，要求同事為其辦理業(yè)務(wù)提供通融;指使、脅迫、誘騙他人違規(guī)操作;
29 窺悉他人系統(tǒng)操作密碼;有意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);
30 頻繁查詢或要求他人幫助查詢客戶信息（尤其是非本人維護(hù)的客戶、異地客戶），包括賬戶資料、征信情況、銀行流水等相關(guān)情況;
31 私自以拍照、打印、拷貝等方式留存、傳輸建行或客戶相關(guān)信息資料;
32 利用職權(quán)為自己及親友謀取不正當(dāng)利益;
33 經(jīng)常委托他人代辦自己崗位工作，經(jīng)常因私事讓同事頂班;
34 故意躲避、抵制錄像監(jiān)控、稽核、檢查、審計(jì);
35 故意推脫、延遲、拒絕輪崗、交流或休假;
36 串崗、混崗、操作“一手清”;一人經(jīng)辦多個(gè)崗位;
37 突然要求調(diào)整崗位或辭職;
38 工作質(zhì)量不高，精力不集中，頻繁出現(xiàn)差錯(cuò)或失誤;工作敷衍、拖延、推諉;上班時(shí)精力不集中或發(fā)呆，精神萎靡不振，答非所問，業(yè)務(wù)差錯(cuò)多;出現(xiàn)服務(wù)態(tài)度惡劣的情況;經(jīng)常流露對現(xiàn)有工作崗位、收入不滿的情緒;
39 與客戶關(guān)系異常親近等。
二 法紀(jì)方面
40 充當(dāng)資金中介、資金掮客;參與民間借貸、非法集資、地下錢莊、洗錢、商業(yè)賄賂、內(nèi)幕交易、操縱市場等違法行為;
41 從事有償中介活動(dòng),與資金中介、地下錢莊有資金往來;
42 從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意;
43 利用本人、親屬、客戶的個(gè)人貸款資金從事經(jīng)營活動(dòng);
44 借用客戶資金或使用銀行信貸資金進(jìn)行買賣股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品等投資活動(dòng)或?yàn)樯鲜鲲L(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)提供擔(dān)保;
45 員工代替客戶簽名，利用本人信用卡代他人刷卡，出借本人信用卡給他人使用，自己或協(xié)助他人利用信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，利用職務(wù)之便收取客戶應(yīng)繳款后以本人信用卡進(jìn)行資金清算;
46 參與“黃、賭、毒、黑、傳銷等違法違紀(jì)行為;
47 購買非法彩票、參與賭球、賭馬等博彩活動(dòng);
48 與客戶發(fā)生資金往來;
49 違規(guī)收受、索取客戶回扣;與客戶有經(jīng)濟(jì)往來;私人之間有大額借貸;
50 借用、占用客戶通訊設(shè)備、交通工具等財(cái)物或向客戶大額借款;
51 讓客戶支付或報(bào)銷不正當(dāng)費(fèi)用，或向客戶提出其他不正當(dāng)、不合理要求;
52 收受客戶紅包、手續(xù)費(fèi)，索取財(cái)物或借用交通工具，報(bào)銷各種費(fèi)用、謀取個(gè)人私利;
53 廉潔自律性差，經(jīng)常接受客戶的吃請喝饋贈(zèng);
54 經(jīng)常遲到、早退、曠工;
55 逾假不歸、無正當(dāng)理由離崗或頻繁請假;
56 工作期間經(jīng)常接打電話,且不當(dāng)面接聽;通話時(shí)間長;經(jīng)常上班時(shí)間發(fā)短信、微信等;在工作時(shí)間，頻繁有陌生人來訪且行動(dòng)詭秘;
57 上班時(shí)間經(jīng)常外出,離崗次數(shù)頻繁，言行躲躲閃閃;
58 在員工行為排查或進(jìn)行談話過程中，對排查或談話人員故意隱瞞或虛構(gòu)自身真實(shí)情況或拒不接受排查或談話。
三 生活方面
59 對外舉債，經(jīng)常向他人借款或欠款不還，有人上門要債或打電話到單位催債;經(jīng)常向周圍同事借錢，少則幾百，多則幾千;頻繁向不同的員工借支信用卡等財(cái)物;借錢的頻率較快，數(shù)額不等，且存在向部分同事借的錢不歸還的情況;
60 信用卡大額透支或拖欠銀行貸款;
61 在多個(gè)銀行均持有信用卡，且均透支，其他銀行經(jīng)常打電話到單位，催收其信用卡透支逾期額度;
62 以各種名義在多個(gè)銀行貸款，且用途不明;
63 賬戶內(nèi)的資金出入頻繁，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超出了其本身的工資收入和日常開支需要;
64 員工或家庭成員有與收入明顯不符的大額炒股、炒期貨、炒外匯、買賣基金等風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng);
65 涉及民事法律糾紛，可能面臨被制裁或被執(zhí)行;
66 因舉債變賣或抵押房產(chǎn);
67 沉溺于虛幻網(wǎng)絡(luò)世界，巨額打賞主播等;
68 經(jīng)常在各種社交、公眾場合發(fā)表有損建行聲譽(yù)的言論，在各類社交平臺、網(wǎng)絡(luò)發(fā)表、轉(zhuǎn)發(fā)不良文章等;
69 向有劣跡或不良嗜好的客戶、社會人員提供私人借貸、擔(dān)保;
70 社會背景、交際圈復(fù)雜，與社會上一些人（背景不清）交往甚密;
71 與社會閑雜人員、有劣跡人員來往密切;交往社會名聲不好的人;頻繁與刑滿釋放人員交往頻繁與刑滿釋放人員交往;
72 日常消費(fèi)與個(gè)人及家庭收入明顯不符;經(jīng)常購買與實(shí)際收入有差別的奢侈品;
73 經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場所及娛樂場所，花錢大手大腳;
74 經(jīng)常更換交通工具、高檔手機(jī)、名表;經(jīng)常更換手機(jī)號碼;
75 家庭醫(yī)療負(fù)擔(dān)重，或家庭成員多方舉債;
76 家庭成員及親屬從事高利貸、小額貸款公司執(zhí)業(yè);
77 是否有重大家庭變故造成情緒異常、消極悲觀的情況。如婚姻變化、重大疾病、家庭成員被起訴、被紀(jì)檢部門立案調(diào)查、被司法機(jī)關(guān)傳喚、調(diào)查取證或被采取強(qiáng)制措施的情況;
78 未經(jīng)批準(zhǔn)私自出國（境）;
79 非疾病原因，身體健康狀況發(fā)生變化;
80 員工個(gè)人在外租住房屋，且頻繁更換租住地點(diǎn)，沒有其他親屬的監(jiān)管;
81 平時(shí)談到家庭總是神采奕奕，近段時(shí)間一談到家庭就沉默寡言、心事重重;
82 非工作時(shí)間有事無事都愛到單位來，觀察單位情況。
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